توضیحات مختصر محصول
پایان نامه پولشویی و اثرات اقتصادی آن

در این پایان نامه به بررسی پولشویی و اثرات اقتصادی آن پرداخته شده است. پولشویی و اثرات اقتصادی آن روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیت‌های بزه‌کارانه‌ ای است که در آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می‌شود. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می‌تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.

پولشویی یک فرایند سه مرحله‌ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین پول و جرمی که پول از آن تولید شده، مرحله دوم مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که منشأ، نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. پولشویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.

آلوده شدن و بی‌ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه‌های خصوصی‌سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، کاهش درآمد دولت‌ها، فاسد شدن ساختار حکومت، بی‌اعتمادی مردم، بی‌اعتباری دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کشور و… تنها بخشی از این آثار است.

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

طرح‌های نوین متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بین‌المللی تدارک دیده شده است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل برای مقابله با این مشکل در پایان دهه ۱۹۸۰ قدم‌های نوآورانه‌ای برداشته‌اند. به دنبال تأسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹، گروه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو تدوین کرده‌اند.

براساس مستندات بین‌المللی و جهانی، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد. اما از آن‌جا که کشورها دارای نظام‌های مالی و قانونی گوناگونی هستند، باید براساس شرایط و ساختارهای قانونی خاص خود عمل کنند. با این حال، در سطح ملی و بین‌المللی اصول مشترکی در مورد ارکان حقوقی و اجرایی نظام‌های مبارزه با پولشویی وجود دارد که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود.

در این پایان نامه به موضوعات زیر پرداخته شده است:

  • – پولشویی و مفاهیم آن
  • – تعریف پولشویی
  • – مراحل فرآیند پولشویی
  • – پولشویی و اثرات آن
  • – آثار اقتصادی و اجتماعی پولشویی
  • – اقدامات و مستندات جهانی درباره پولشویی
  • – گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی
  • – قانون نمونه برای مبارزه با پولشویی
  • – ارکان حقوقی و اجرایی نظام‌های مبارزه با پولشویی براساس مستندات جهانی
  • – مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مجرم
  • – ارتباط بین نهادهای مبارزه با پولشویی و مؤسسات مالی
  • – مؤسسات مالی مشمول قوانین منع پولشویی
نمایش بیشتر
قوانین استفاده از مطالب

خرید فایل توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • قبل از دانلود و پرداخت پیش نمایش رایگان محصول را بررسی کنید.
  • در صورتی که از فایل خریداری شده ناراضی بودین با ارسال درخواست در قسمت تماس با ما مبلغ پرداخت شده برگشت داده میشود.
  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر.

دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش از حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه کلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به فایل خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌ای خودداری کنید.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه پولشویی و اثرات اقتصادی آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

4000 تومان